Biblioteca UCES

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Pérez Lamela, Héctor D.

Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas / Héctor D. Pérez Lamela ; prólogo de Eduardo A. Barreira Delfino. - Buenos Aires : LexisNexis, 2006. - 575 p.

I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.

ISBN: 9875921068

Subjects--Topical Terms:
DERECHO
LEGISLACION
LEYES
EMPRESAS
DERECHO PENAL
PREVENCION DEL DELITO
CRIMEN ORGANIZADO
LAVADO DE ACTIVOS
DEFRAUDACION FISCAL
RIESGO EMPRESARIAL
MAFIA

Subjects--Geographic Terms:
ARGENTINA

Subjects--Index Terms: Ley 25.246 Ley 26.023 Ley 26.024