Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance / Rubén Flores Dapkevicius.
Por: Flores Dapkevicius, Rubén
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Tipo de material: 
TextoEditor: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, c2023Edición: 2a ed. act. y ampl.Descripción: 237 p.ISBN: 9789974213739.Tema(s): DERECHO | LEGISLACION | LEYES | DERECHO TRIBUTARIO | LAVADO DE ACTIVOS | PREVENCION DEL DELITO | URUGUAY | LEY 19.749 | LEY 19.574 | LEY 20.075Clasificación CDD: 345.02 | Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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345.02 / FLO (Navegar estantería) | Disponible | 32744 |
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| 345.02/DAV Sociología criminal juvenil / | 345.02/DON/3 Reformas penales / | 345.02/ESP Política criminal en el estado de derecho. | 345.02 / FLO Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : | 345.02/LAN La nueva ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y el compliance : | 345.02/LAN/1 La nueva ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y el compliance : | 345.02/PAC/12 Autoría penal. |
Incluye referencias bibliográficas.
I. El derecho del lavado de activos -- II. Concepto del lavado de activos -- III. El proceso de lavado de activos -- IV. Blockchain -- V. Criptoactivos. Criptomonedas. Bitcoin. Altcoins. Tokens -- VI. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- VII. Debida diligencia -- VIII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva -- IX. Sanciones aplicables a los sujetos obligados -- X. Sistema judicial especializado -- XI. Normas de convergencia con lo estándares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- XII. Prevención de blanqueo de capitales con criptoactivos.
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