Delito de lavado de activos [recurso electrónico] : responsabilidades emergentes de escribanos, contadores y abogados / Ricardo Parada y José Errecaborde (compiladores)
Colaborador(es): Parada, Ricardo A [comp.]
| Errecaborde, José Daniel [comp. ].
Tipo de material: 
TextoEditor: Buenos Aires: Errepar , 2024Descripción: 1 recurso en línea (116 p.).ISBN: 9789870132738.Tema(s): DERECHO | LEGISLACION | LEYES | DERECHO TRIBUTARIO | PREVENCION DEL DELITO | LAVADO DE ACTIVOS | Ley 27739Clasificación CDD: 345.02 Recursos en línea: Acceso desde Campus Virtual. Bibliotecas Digitales. Erreius-Errepar | Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro Electrónico |
Biblioteca Central
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345.02/PAR (Navegar estantería) | Disponible | 33057 |
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| 345/DEL Derecho penal. | 345/DEL Derecho penal. | 345/YEB Cuestiones de Derecho Penal Tributario de Fondo | 345.02/PAR Delito de lavado de activos | 345.02/PFI La responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas por actos de corrupción | 345.056/CAR Garantías constitucionales en el proceso penal | 346.02PER Modelos de contratos necesarios en el ejercicio profesional |
Escribanos: nueva resolución (UIF) 242/2023. Obligaciones. Enfoque basado en riesgos. Manual (vigencia: 1/3/2024) / T. Gómez y F. Schweizer -- Contadores públicos: nueva resolución (UIF) 42/2024. Actividades específicas. Enfoque basado en riesgos. Autoevaluación (vigencia: 19/3/2024) / T. Gómez y F. Schweizer -- Abogados: nueva resolución (UIF) 48/2024. Actividades específicas. Enfoque basado en riesgos. Autoevaluación (vigencia: 26/3/2024). Con modificación de la resolución (UIF) 56/2024 / T. Gómez y F. Schweizer -- Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos/ J.H: Santesteban Hunter -- Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximaciones / D. Schurjin Almenar -- La reforma del régimen de lavado de activos / I.M. Yacobucci -- Algunas consideraciones sobre la ley 27739 / P. Yerba -- El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF / M. Zocaro.
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