Biblioteca UCES

Doctrina: Lavado de dinero mediante criptoactivos / Yebra, P. – La prevención general positiva y los regímenes extintivos / Rosenberg, E. …[y otros] – Delitos fiscales y lavados de activos / Tobio, C. – Análisis de un controvertido fallo de casación Penal en torno a la extinción de la acción penal tributaria y sus consecuencias sobre el posterior delito de lavado de activos / Díaz Cafferata, A. – La querella en la evasión / Rosenzvitz, E. – La moratoria fiscal y su efecto sobre la imputación por lavados de activos / Palladino, M. … [y otros] – El sinuoso camino de los intereses resarcitorios / Gómez, T. – Entendiendo el fallo “Levinas”. Se redefine la estructura recursiva de los tribunales con asiento en la CABA / Schweizer,F. – Apéndice Normativo: Resolución (UIF) 200/2024 – Interpretación Jurisprudencial: Funcionarios públicos aduaneros solicitaron, y les fue denegada, la extinción de la acción penal por acogimiento al a moratoria / Gómez, T. – Tendencia Jurisprudencial: Multa agravada por reincidencia. Inaplicabilidad del principio de irretroactividad de ley penal más gravosa / Bello, A. – Apuntes de Jurisprudencia: la importancia de la atribución subjetiva en la conducta de contrabando y la imposibilidad de extender el término “mercadería” al dinero – La asociación ilícita fiscal es un delito permanente cuya consumación no cesa mientras continúe la conducta delictiva – El cliente que adquiere facturas apócrifas realiza con su conducta un aporte esencial al mantenimiento y continuidad de la asociación ilícita fiscal – El instituto de la probation en los delitos contemplados en el régimen penal tributario / Schweizer, F.