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Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas / Héctor D. Pérez Lamela ; prólogo de Eduardo A. Barreira Delfino.

Por: Pérez Lamela, Héctor D.
Colaborador(es): Barreira Delfino, Eduardo A [pr.].
Tipo de material: TextoTextoEditor: Buenos Aires : LexisNexis, 2006Descripción: 575 p.ISBN: 9875921068.Tema(s): DERECHO | LEGISLACION | LEYES | EMPRESAS | DERECHO PENAL | PREVENCION DEL DELITO | CRIMEN ORGANIZADO | LAVADO DE ACTIVOS | DEFRAUDACION FISCAL | RIESGO EMPRESARIAL | MAFIA | ARGENTINA | Ley 25.246 | Ley 26.023 | Ley 26.024
Contenidos:
I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.
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I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.

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