Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas / Héctor D. Pérez Lamela ; prólogo de Eduardo A. Barreira Delfino.
Por: Pérez Lamela, Héctor D
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Colaborador(es): Barreira Delfino, Eduardo A [pr.]
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Tipo de material: 












Contenidos:
I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Biblioteca Central
Biblioteca Central |
345.023 3/PER (Navegar estantería) | Disponible | 2-21064 |
I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.