Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
Héctor D. Pérez Lamela ; prólogo de Eduardo A. Barreira Delfino.
- Buenos Aires : LexisNexis, 2006.
- 575 p.
I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.
9875921068
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