TY  - BOOK
AU  - Pérez Lamela,Héctor D.
AU  - Barreira Delfino,Eduardo A.
TI  - Lavado de dinero : : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas 
SN  - 9875921068
U1  - 345.023 3 
PY  - 2006///
CY  - Buenos Aires
PB  - LexisNexis, 
KW  - DERECHO
KW  - LEGISLACION
KW  - LEYES
KW  - EMPRESAS
KW  - DERECHO PENAL
KW  - PREVENCION DEL DELITO
KW  - CRIMEN ORGANIZADO
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - DEFRAUDACION FISCAL
KW  - RIESGO EMPRESARIAL
KW  - MAFIA
KW  - ARGENTINA
KW  - Ley 25.246
KW  - Ley 26.023
KW  - Ley 26.024
N1  - I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios
ER  -