Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N° 19574 y N° 19749 / Rubén Flores Dapkevicius.
Por: Flores Dapkevicius, Rubén
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Tipo de material: 
TextoEditor: Buenos Aires : IJ, c2021Descripción: 188 p.ISBN: 9789878459219.Tema(s): DERECHO | LEGISLACION | LEYES | DERECHO PENAL | LAVADO DE ACTIVOS | PREVENCION DEL DELITO | ADMINISTRACION PUBLICA | BANCO CENTRAL | URUGUAY | LEY 19.749 | LEY 19.574 | GAFI: Grupo de Acción Financiera InternacionalClasificación CDD: 345.023 3
Contenidos:
I. El derecho del lavado de activos -- II. Concepto -- III. El proceso de lavado de activos -- IV. Criptomonedas, big data y blockchain -- V. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- VI. Debida diligencia -- VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción{on masiva -- VIII. Sancione aplicables a los sujetos obligados -- IX. Sistema judicial especializado -- X. El derecho constitucional y administrativo económico -- XI. Administración pública estatal 4.0.
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro 7 días
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Biblioteca Central
Biblioteca Central |
345.023 3 / FLO (Navegar estantería) | Disponible | 32478 |
Incluye referencias bibliográficas.
I. El derecho del lavado de activos -- II. Concepto -- III. El proceso de lavado de activos -- IV. Criptomonedas, big data y blockchain -- V. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos -- VI. Debida diligencia -- VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción{on masiva -- VIII. Sancione aplicables a los sujetos obligados -- IX. Sistema judicial especializado -- X. El derecho constitucional y administrativo económico -- XI. Administración pública estatal 4.0.
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