Lavado de dinero problema mundial / Carlos Carbonari
Por: Carbonari, Carlos
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Tipo de material: 
TextoEditor: Buenos Aires : Nuevohacer, c2005Descripción: 330 p.ISBN: 9506947619.Tema(s): CRIMINOLOGIA | LEGISLACION | LEYES | DELINCUENCIA | ACUERDOS INTERNACIONALES | LAVADO DE ACTIVOS | NARCOTRAFICO | Ley 25.246 | ECONOMIA SUBTERRANEA | FINANCIACION DEL TERRORISMO | PARAISOS FISCALES | RELACIONES INTERNACIONALES | MUNDIAL | ARGENTINA | GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional | UIF: Unidad de Información FinancieraClasificación CDD: 364.132 3 | Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro 7 días
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Biblioteca Central
Biblioteca Central |
364.132 3/CAR/1 (Navegar estantería) | Disponible | 2-21511 |
El régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina. Incluye anexos y Apéndice Normativo. Colección Libros del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).
Incluye referencias bibliográficas.
Introducción: I. El fenómeno del lavado de dinero -- II. El régimen internacional contra el lavado de dinero -- III. Dispositivos nacionales contra el lavado de dinero -- IV. Balance y perspectivas del régimen internacional anti-lavado y sus implicancias para la República Argentina -- V. Conclusiones -- Reflexión final -- VI. Anexos: apéndice normativo -- Bibliografía -- Sitios web consultados.
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