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Prevención de lavado de activos con activos físicos y criptoactivos : la tecnología y el compliance / Rubén Flores Dapkevicius.

por Flores Dapkevicius, Rubén.

Edición: 2a ed. act. y ampl.Tipo de material: Texto Texto Editor: Montevideo : Fundación de Cultura Universitaria, c2023Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 345.02 / FLO.

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : Leyes N° 19574 y N° 19749 / Rubén Flores Dapkevicius.

por Flores Dapkevicius, Rubén.

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : IJ, c2021Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 345.023 3 / FLO.

Nuevos aportes al derecho contable : IV Jornada Nacional de Derecho Contable : un espacio de diálogo entre el derecho y la contabilidad / [organiza] Instituto Autónomo de Derecho Contable.

por Jornada Nacional de Derecho Contable (4° : 2011 : Buenos Aires) | Instituto Autónomo de Derecho Contable (Buenos Aires).

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : IADECO, 2011Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1), Sede San Isidro (1). Ubicación(es): 347/INS/1, 347/INS/1.

Delitos complejos : conclusiones del proyecto UBACyT "Estudio comparado de la vulnerabilidad de los sistemas de apoyo a la corrupción" / Francisco Martín Suárez (director); Juan José Gilli (coordinador); investigadores: Alicia Calvo ... [y otros].

por Suárez, Francisco Martín [dir.] | Gilli, Juan José [coord.] | Calvo, Alicia.

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : Ediciones Cooperativas, c2008Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (2). Ubicación(es): 364.132 3/SUA/1.

Justicia y derechos humanos : políticas permanentes / Alberto J. B. Iribarne.

por Iribarne, Alberto J. B.

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2007Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 340.112/IRI.

Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas / Héctor D. Pérez Lamela ; prólogo de Eduardo A. Barreira Delfino.

por Pérez Lamela, Héctor D | Barreira Delfino, Eduardo A [pr.].

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : LexisNexis, 2006Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 345.023 3/PER.

Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales / Juan Córdoba Roda.

por Córdoba Roda, Juan.

Tipo de material: Texto Texto Editor: Madrid : Marcial Pons, 2006Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 345.023 3/COR.

Lavado de dinero problema mundial / Carlos Carbonari

por Carbonari, Carlos.

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : Nuevohacer, c2005Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 364.132 3/CAR/1.

Estupefacientes / Abel Cornejo con la colaboración de Pablo Antonio Lauthier.

por Cornejo, Abel | Lauthier, Pablo Antonio [col.].

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : Rubinzal-Culzoni, 2003Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 345.027 7/COR.

Delitos económicos y técnicas para prevenir el lavado de dinero.

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires: Fundación Novum Millenium, impreso en 1999Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 364.132 3/FUN.

El color del dinero : las rutas financieras del poder / Víctor Ego Ducrot.

por Ducrot, Víctor Ego.

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : Norma, 1999Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 868.82/DUC (CPS).

Control interno y auditoría de bancos y entidades financieras / Carlos Gilberto Villegas.

por Villegas, Carlos Gilberto.

Tipo de material: Texto Texto Editor: Buenos Aires : Macchi, c1992Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1). Ubicación(es): 332.1/VIL.

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