Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas / Héctor D. Pérez Lamela ; prólogo de Eduardo A. Barreira Delfino.
Por: Pérez Lamela, Héctor D
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Colaborador(es): Barreira Delfino, Eduardo A [pr.].
Tipo de material: 
TextoEditor: Buenos Aires : LexisNexis, 2006Descripción: 575 p.ISBN: 9875921068.Tema(s): DERECHO | LEGISLACION | LEYES | EMPRESAS | DERECHO PENAL | PREVENCION DEL DELITO | CRIMEN ORGANIZADO | LAVADO DE ACTIVOS | DEFRAUDACION FISCAL | RIESGO EMPRESARIAL | MAFIA | ARGENTINA | Ley 25.246 | Ley 26.023 | Ley 26.024Clasificación CDD: 345.023 3
Contenidos:
I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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345.023 3/PER (Navegar estantería) | Disponible | 2-21064 |
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| 345.023 3/COR Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales / | 345.023 3 / FLO Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : | 345.023 3/FOL Ilícitos fiscales : | 345.023 3/PER Lavado de dinero : | 345.023 3/TRI Los delitos tributarios en las leyes 23.771 y 11.683 : | 345.024/COL Manual del vecino : | 345.025 6/CAT Calumnias e injurias : |
I. La prevención como valor corporativo -- II. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo empresario" -- III. Prevención "Conozca a su cliente. Riesgo jurídico" -- IV. Investigación de operciones sospechosas -- Anexo: Marco legal y regulatorios.
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